A ver si cunde el ejemplo y les meten un buen ‘puro’ también aquí.
La Autoridad de la Competencia de Francia ha impuesto a once bancos franceses una multa de 384,9 millones de euros por haber pactado el cargo “injustificado” de comisiones interbancarias a sus clientes durante la transición hacia el nuevo sistema digital de procesamiento de cheques, según anunció la institución en un comunicado.
La FSA, autoridad financiera británica, ha impuesto hoy una multa de 17,5 millones de libras (27 millones de dólares, 21,2 millones de euros) al banco de inversiones estadounidense Goldman Sachs.
La entidad ha sido sancionada por no haber comunicado datos relacionados con acusaciones de fraude en Estados Unidos.
Una corte federal de EEUU ha aprobado que el Barclays Bank pagará una multa de 298 millones de dólares porque presuntamente realizó transacciones ilegales con bancos y países sujetos a sanciones económicas y comerciales del Gobierno de Washington, como Cuba, Irán, Libia, Sudán y Mianmar.
Barclays alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia el lunes por el que se comprometía a pagar la multa, pero la resolución no se aprobó hasta hoy, según informó la agencia federal en un comunicado.
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la multa de 600.000 euros que el Ministerio de Economía y Hacienda impuso en febrero de 2005 a la Caja de Ahorros de Vigo, Ourense y Pontevedra (Caixanova) por no cumplir las medidas establecidas para la prevención del blanqueo de capitales.
En una sentencia hecha pública este martes, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal destaca la existencia de “sólidos y razonables elementos” que acreditan que la entidad financiera incumplió la obligación de comunicar al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) que se habían llevado a cabo operaciones supuestamente delictivas.
multa, BBVA, CNMV
Pues si eso es asi, tendría que multar al Santander como primer aviso por la estafa de Banif Inmobiliario para empezar con 100 millones de euros y a partir de ahi darle un plazo corto para resolver y si no volver a multar y asi hasta que resueva los pufos.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado a BBVA con dos millones de euros por infracción muy grave a BBVA, en relación con el escándalo de las “cuentas secretas”.
Desde 1987 hasta 2000 el BBV, que posteriormente se fusionó con Argentaria, mantuvo una contabilidad paralela a la oficial en los paraísos fiscales de Jersey, Liechtestein y las Islas Caimán. La entidad sacó no regularizó la situación de esas cuentas hasta enero de 2001, cuando ya se había convertido en BBVA. Emilio Ybarra, ex co presidente de la entidad, asumió durante la investigación y el desarrollo del proceso judicial toda la responsabilidad sobre las cuentas secretas. [Más...]
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